Выбор делового партнёра требует не только анализа предложений и условий сотрудничества, но и внимательной проверки юридических данных. Поставщики, подрядчики и заказчики могут оказаться ненадежными, что ведёт к финансовым потерям и юридическим сложностям. Снижение этих рисков возможно за счёт комплексной аналитики компании перед подписанием договора.
Онлайн-сервис Прима информ предоставляет инструменты для получения разносторонней информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их представителях. Пользователь может проводить проверки по ИНН, ОГРН, наименованию организации, юридическому адресу или персональным данным директора и учредителей.
Проверка контрагента по ИНН, ОГРН и названию
Основной путь для получения сведений о компании — использование ИНН или ОГРН. Эти уникальные коды позволяют быстро найти юридическое лицо в государственных реестрах. Сравнение данных, указанных в документах, с официальными источниками позволяет исключить мошеннические схемы и фальсификации.
Поиск по наименованию организации дополняет анализ — он помогает выявить юридических двойников, уточнить наличие изменений в названии, а также изучить историю фирмы в случае смены владельцев или формы собственности.
Анализ учредителей и руководства компании
Надёжность партнёра зависит от тех, кто стоит за управлением. Сервис Прима-Информ позволяет проверить ФИО учредителей и директоров, а также их участие в других компаниях. Это особенно важно, если у одного физлица значительное число фирм, многие из которых прекратили деятельность или участвуют в судебных процессах.
Дополнительно можно выявить признаки номинального руководства, если директор зарегистрирован во множестве компаний с признаками фиктивности. Такие данные подсказывают, стоит ли углублять проверку перед принятием решения о сотрудничестве.
История изменений в ЕГРЮЛ и реорганизация
Изменения в ЕГРЮЛ говорят о развитии или нестабильности компании. Прекращение деятельности, частая смена адресов, переименование, реорганизация или ликвидация — важные индикаторы, позволяющие понять текущее положение контрагента.
- Смена руководства за короткий период
- Миграция между регионами
- Слияние или разделение компании
- Появление новых учредителей
Каждый из этих пунктов подлежит дополнительному анализу, особенно при заключении контрактов с существенным объёмом обязательств.
Проверка адреса регистрации на массовость
Юридический адрес — ещё один ключевой параметр. Если организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации, это может свидетельствовать о формальности её присутствия. Такие адреса часто используются однодневками и компаниями, избегающими налоговых обязательств.
Сервис позволяет определить, сколько юридических лиц числятся по одному и тому же адресу. Большое количество совпадений — повод насторожиться и запросить дополнительные документы, подтверждающие реальную деятельность.
Лицензии, разрешения и правовой статус
Для ряда сфер — транспорт, строительство, медицина, энергетика — наличие лицензий является обязательным условием. Отсутствие таких документов или истёкший срок действия ставят под сомнение правомочность организации выполнять заявленные услуги.
Прима-Информ позволяет проверить действительность лицензий и сверить их с открытыми реестрами, исключая риск работы с компаниями, нарушающими законодательство.
Поиск связей с другими юридическими лицами
Анализ деловых связей помогает выявить потенциально рисковые структуры. Если учредитель или директор участвует в других компаниях с негативной репутацией, это способно повлиять на принятие решения о сотрудничестве.
- Наличие судебных решений по другим фирмам
- Финансовые претензии со стороны налоговых органов
- Прекращение деятельности «связанных» организаций
Такой подход позволяет заблаговременно распознать потенциальные схемы уклонения или вывода активов.
Репутационная оценка и публичная информация
Поиск упоминаний о компании в открытых источниках — важный этап. Он включает публикации в СМИ, участие в госконтрактах, информацию о наградах или, наоборот, жалобах. Репутация — один из факторов, который может повлиять на доверие к будущему партнёру.
Прима-Информ агрегирует часть таких данных, предоставляя краткий обзор деловой активности и отзывов, связанных с организацией.
Что даёт проверка через Прима-Информ
Комплексный анализ компании позволяет сформировать целостное представление о её деловой репутации, юридическом статусе и управленческой структуре. Проверка по ИНН, ФИО, названию и адресу помогает выявить риски и принять обоснованное решение перед подписанием документов.
Использование сервиса Прима-Информ делает процесс анализа доступным, прозрачным и быстрым. Это — рабочий инструмент для юридических и финансовых отделов, позволяющий вовремя обнаружить потенциальные угрозы и защитить интересы бизнеса на раннем этапе взаимодействия.